Stavanger Byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018. Styret behandlet budsjettforslaget den 09. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Styrets vedtak:

• Investeringsforslaget ble godkjent
• Driftsbudsjett for 2015 ble godkjent med følgende vedtak:

Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

• KLP
  • Reguleringspremie
  • Premieavvik
  • AFP
• Lønnsoppgjør
• Omsetningsstørrelser
• Generell prisstigning

En lavere aktivitet (bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.

I styrets budsjettforslag for 2015 er det foreslått økning i timeprisen på håndverker- og renholdstjenester på henholdsvis 5,8 % og 7,5 %. Det er videre foreslått en økning i middagsprisen på 6 %, jf. vedlagt saksfremlegg. Den foreslåtte økningen i middagsprisen på 6 % vil medføre en økning i matutgiftene for de kommunale sykehjemmene på om lag kr 1,2 mill. i 2015. Dette vil i utgangspunktet gi de kommunale sykehjemmene et samlet omstillingsbehov på kr 1,2 mill. i 2015.

Rådmannen legger til grunn at Stavanger Byggdrift KF gis kompensasjon for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene, og at det er dette som danner rammen for en justering av priser på foretakets tjenester. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremie og generell prisstigning dekkes innenfor foretakets ramme uten tilsvarende økning i timeprisene. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere tjenesteproduksjonen, jf. eierstrategien.

Bestillerbudsjettet og oppdragsavtalene vil regulere oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. For 2015 er det lagt opp til en netto reduksjon i bestillerbudjstettet til Stavanger Eiendom for vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg. Reduksjonen i bestillerbudsjettet vil igjen gi en betydelig reduksjon i oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Dette medfører et ytterligere omstillingsbehov for Stavanger Byggdrift KF. Rådmannen viser til at det er Stavanger Eiendom (bestiller) som har ansvaret for standarden på de kommunale byggene.

Foretakets forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018 framgår av tabellen.

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Salg	231 141 420	225 354 481	236 919 956	242 842 954	248 914 028
Varekost videresalg	−70 505 000	−70 210 000	−72 267 625	−74 074 316	−75 926 174
Lønn	−128 295 652	−122 445 545	−131 503 043	−134 790 619	−138 160 385
Dekningsbidrag	32 340 768	32 698 936	33 149 287	33 978 019	34 827 470
Lønn adm (kun avd 1000)	−9 538 405	−9 045 843	−9 776 865	−10 021 287	−10 271 819
Andre drifts- og salgskostnader	−19 355 000	−19 772 100	−19 838 875	−20 334 847	−20 843 218
Brutto driftsresultat	3 447 363	3 880 993	3 533 547	3 621 886	3 712 433
Finansinntekter	800 000	900 000	820 000	840 500	861 513
Finanskostnader	−4 247 363	−4 780 993	−4 353 547	−4 462 386	−4 573 945
Netto driftsresultat	0	0	0	0	0

Foretaket foreslår følgende investeringer i perioden 2015–2018:

Investeringer 2015-2018	2015	2016	2017	2018
Egenkapitalinnskudd KLP	660 000	660 000	660 000	660 000
Stansemaskin til kjøkken i 2015 og utskiftning av utstyr/materiell	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	760 000	760 000	760 000	760 000

Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell tilbakeføring av midler til bykassen. I årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med finanskostnader på kr 4,25 mill. som omfatter avsetning til pensjonsfond. Dette gir samlet et netto driftsresultat på kr 0. i 2015.

 

Inger Østensjø	Kristine C. Hernes
rådmann	direktør økonomi
	Bjørn Morten Hermansen
	saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Byggdrift KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.